EB-5 项目风险
在证券法背景下，EB-5交易中最常见的反欺诈行为是 “挪用了投资者的资金”和“在发行计划和相关文件中作虚假陈述”。
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1. 欺诈行为：如在PPM或者其他交易文件中对项目的情况做出了不实陈述，或者在经营过程中挪用了资金的，都可能判定欺诈。
2. 合同违约：EB5项目中一般会签订大量的协议，其中包括投资的项目股权结构、项目进程、分红、资金使用、监管账户、项目资金的使用、移民的办理和投资款返还等。若项目方未能按照合同的约定进行操作，如出现未能分配、挪用资金或未能返还投资款等，可能构成合同违约。
3. 共谋：在EB5项目中，若项目方与中介机构可能明知项目未能达到合同目的，而有计划地促成投资者的投资，则法院可能支持其共谋。
4. 证券欺诈：在投资移民项目争议的项目中，若项目方未按照美国证监会的要求进行充分披露，或其操作超出了披露的范围，则可能被认定证券欺诈。
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